להוסיף לרשימה
היעדר טיפול בדיווחי פקל"ת מהבנקים ואי-הסדרת חובת דיווח מתחת ל-2,500 ש"ח
קיימים 476,000 חשבונות בנק ללא תנועה (פקל"ת) בהיקף של 5.2 מיליארד ש"ח. הבנקים אינם מחויבים לדווח על חשבונות שבהם פחות מ-2,500 ש"ח, והיחידה קיבלה עשרות אלפי דיווחים ללא סינון ראשוני מהבנקים ואינה מטפלת בהם בהיעדר משאבים.
- גופים
- בנק ישראל · משרד המשפטים
- נמצא לראשונה
- 08/05/2018
- אוזכר לאחרונה
- 23/06/2020
הדוחות שעסקו בליקוי
לאורך השנים
- תגובת הגוף המבוקר12/2017
בנק ישראל:
הבהיר לאפו"כ כי אין מניעה לקדם את דגם הדיווח באמצעות ממשק ישיר מול איגוד הבנקים ללא צורך בשינויי חקיקה, וניתן להסתייע ברפרנט הייעודי שמינו הבנקים.
מצוטט בדוח:טיפול האפוטרופוס הכללי בנכסים עזובים - דוח מבקר המדינה08/05/2018
היעדר טיפול בדיווחי פקל"ת מהבנקים ואי-הסדרת חובת דיווח מתחת ל-2,500 ש"ח קיימים 476,000 חשבונות בנק ללא תנועה (פקל"ת) בהיקף של 5.2 מיליארד ש"ח. הבנקים אינם מחויבים לדווח על חשבונות שבהם פחות מ-2,500 ש"ח, והיחידה קיבלה עשרות אלפי דיווחים ללא סינון ראשוני מהבנקים ואינה מטפלת בהם בהיעדר משאבים. הביקורת נערכה: מרץ-אוגוסט 2017 - תגובת הממשלה02/05/2018הערות ראש הממשלה לדו"ח מבקר המדינה 68ג לקובץ
- בטיפול
משרד המשפטים:
תקבע ישיבה בנושא עם נציגי בנק ישראל.
- תגובת הממשלה23/06/2020דוח מעקב לשנת 2019 לקובץ
- תוקן
משרד המשפטים:
7. האפוטרופוס הכללי פעל לקדם את הנושא ונערכו ישיבות הכנה עם בנק ישראל וכן ישיבה עם איגוד הבנקים. הוראת הנב"ת (ניהול בנקאי תקין) מעודכנת בהתאם למתווה שגובש .