הארגון בסטטוס:בהליכי מחיקה
הארגון הוקם בשנת:2013
מטרות הארגון:
לפעול לריכוז משאבים, העשרת הידע המקצועי ולהעצמת האחראים על איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור ועובדים בעלי תפקידים אחרים בתחום זה, כגורמי מפתח מובילים במאבק בהלבנת הון ובמניעת מימון טרור בארגונים הפועלים בתחומים אלו ובתחום ומחוצה להם. יצירת קהילה מגובשת לחילופי דעות ושיתוף ידע בין עמיתים המתמודדים עם אתגרים שונים בתחום המלחמה בהלבנת הון ובמניעת מימון טרור. קיום מסגרת להעשרת הידע המקצועי בתחומי הניהול, הבקרה והאכיפה במסגרת הארגונים בהם הם משמשים. לקיים תכניות הדרכה תקופתיות ומיוחדות ע"פ הצורך וקיום דיונים בפתרונות מעשיים אפשריים (Case Studies) לשיפור יכולת ההתמודדות המקצועית. לפעול להקמת מערך הדרכה לצורך הסמכת מומחים לנושא מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור. לקדם יצירת שיתופי פעולה עם גורמים וגופים מקצועיים בארץ ובעולם
כתובת:
אלון יגאל, 120, תל אביב - יפו, 6744326