נהלים והנחיות / רשות התאגידים /
פורסם ב-03/12/2018
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון לעמותות
מסמך זה נועד לספק תבחינים ("דגלים אדומים") אשר יסייעו לארגונים ללא כוונת רווח ולגורמים הקשורים אליהם כגון רואי חשבון, תורמים ומתנדבים בזיהוי ניצולם של הארגונים לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור, ומתן קווים מנחים להתנהלות אחראית, תוך יישום גישה מבוססת סיכון.