בדיקת פרטי לקוח מול רשימת ארגוני ופעילי טרור

ביחידת הממונה התקבלו לאחרונה פניות הנוגעות לשאלת החובה לבדוק את הלקוחות מול רשימת ארגוני ופעילי טרור.

מובהר בזאת כי בהתאם להוראות סעיף 9 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה – 2014, על כל נותן שירות עסקי לבדוק האם פרטי הלקוח שפנה אליו, או הנהנה או בעל השליטה, מצויים ברשימה המרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים או ברשימה של מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור.

את הבדיקה יש לבצע קודם למתן השירות המבוקש וכן יש לבדוק אחת לחצי שנה את הרשימה מול כל הלקוחות המקבלים שירות עסקי.

• לרשימת ארגוני ופעילי טרור