הגברת המאבק בהלבנת הון באמצעות שיפור השימוש במידע הקיים

נושא ההחלטה:

הגברת המאבק בהלבנת הון באמצעות שיפור השימוש במידע הקיים

מחליטים:

 בהמשך להחלטת הממשלה מס' 356 מיום 5 באוגוסט 2015, שמטרתה הגברת המאבק בתופעת הלבנת ההון וההון השחור, לתקן את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000 (להלן – חוק איסור הלבנת הון), באופן הבא:

לתקן את סעיף 30 לחוק איסור הלבנת הון, הנוגע להעברת מידע ממאגר המידע של הרשות לאיסור הלבנת הון לגורמים חיצוניים, כך שרשות ניירות ערך תתווסף לרשימת הגופים שאליהם מוסמכת הרשות לאיסור הלבנת הון להעביר מידע מיוזמתה או על בסיס בקשה של רשות ניירות ערך, וזאת לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.